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电骗手法雷同这回米都主妇别再上当了

作者: 2020-07-25 浏览: 813 次

电骗手法雷同这回米都主妇别再上当了电骗手法雷同这回米都主妇别再上当了

(亚罗士打18日讯)继威南一名家庭主妇遭诈骗电话骗走11万令吉后,亚罗士打又有另一名受害者。这名40岁的家庭主妇上週接获自称是法庭官员和警员的人士来电指她涉及洗黑钱案后,将两个银行定期户头和5名子女的银行储蓄户头的款项提出,还典当金饰和到处借款,多次汇钱给诈骗集团,被骗走逾11万令吉。

陈姓事主来自米都甘榜不再也,她被骗的过程与来自威南五公司的林巧妹(41岁)大同小异,她们都是接获一名自称来自登嘉楼警局警员的来电,林巧妹昨天已召开记者会讲述受骗过程。

被指涉及洗黑钱

陈女士今日召开记者会说,她是于本月7日下午1时25分在住家接获一通电话,对方自称是法庭官员,先问她是否曾在登嘉楼一家银行贷款5万令吉。陈女士否认此事后,对方便指她的身分证被盗用来从事犯罪活动,现在她被提控,必须在两个小时内上庭。不过,对方建议她现在去报案,然后将报案书传真给法庭,这样她就不必上庭。

这名“法庭官员”过后向陈女士提供一组电话号码,要她现在联络这名在登嘉楼的警员。

她打给这名自称是“王曹长”(sarjan wong)的男子,该男子向她录取口供,包括询问其银行户头、金饰等财务状况。之后,该男子指她涉嫌与米都一间银行的华裔经理勾结,涉及贩毒和洗黑钱活动,所以她的银行户头会被国家银行冻结,以及会被警方逮捕。

为了确保她没涉及犯罪案,该男子要她当警方的卧底而揪出幕后黑手,并透露米都很多银行高层与犯罪集团勾结。对方威胁她不能向其他人透露此事,否则会被警方逮捕。

该男子也要她将银行内存款汇入某个银行户头,以调查该存款是否合法,并称若证实她没涉及罪案,所有款项都会退还给她。

该男子也指示她每两小时必须通过手机通讯程式WhatsApp向他报告行蹤。

陈女士在本月8日至12日期间,依指示6次将11万1670令吉汇到5个陌生人的银行户头。

12日当天,对方要她再汇入3万令吉时,她因已经没钱而到处向亲友借钱,当她向一名王姓好友借钱时,对方觉得不对劲而拒绝借钱,并约她出来谈。

过后,陈女士冷静分析,也通过当警员的亲戚调查本身是否涉及刑事案,结果发现自己上当了,其丈夫在17日早上陪同她去警局报案。

向友借钱  分析案情才知被骗

陈女士于8日和9日提出与丈夫联名的银行定期户头存款,总额为8万1200令吉,10日再从5名孩子的储蓄户头提出5000令吉,提出款项后就立刻开车到另一家银行汇款给对方提供的银行户头。11日下午,该男子致电给她,指警方已证实该款项是“清白”,不过,犯罪集团不能用现金进行交易,所以指示把所有金饰拿去当铺典当,然后汇钱入银行以进行调查。

“对方还教我先拿金饰去当铺问价钱以及如何讨价还价,我最后以1万9000令吉卖出,对方也教我叫当铺付现金。”

她说,把钱汇进对方提供的户头后,对方又致电来说要更多钱,她只好到处借钱,借到钱就立刻汇给对方,直到12日早上为止,共汇入7000令吉。

12日当天,对方致电给她,说在调查所有现金和金饰来源后证实她没涉及罪案,她必须要缴出3万令吉保释金。她又到处筹款,最后向好友借钱,好友向她分析此案,她才知道受骗了。陈女士8日中午前往银行汇钱时,其车子因违停而接获罚单,对方还答应帮她解决罚单,结果该罚款仍未解决。

平日没读报章的华裔妇女,成诈骗集团目标,三天就发生了三宗

10月16日

一名在投资公司工作的华裔妇女因平日没读阅新闻,不知诈骗集团的行骗手法,在短短6天内遭诈骗集团骗走120万令吉。

在隆市一家投资公司上班的50余岁华裔妇女,于本月5日接到来历不明的电话,对方自称来自登嘉楼的法庭职员,及指有人冒用事主名字借私人贷款。

儘管事主否认曾借私人贷款,于是对方将电话转接给登嘉楼警察总部的查案官,该名自称苏哈娜的警官指女事主涉及148万令吉的洗黑钱活动。女事主在对方的指示下请假在家接受稽查师审问有关“洗黑钱”案的细节,并在6天内将120万令吉存款分别转入4个不同的银行户头。

10月17日

槟州威南一名家庭也是没阅报的主妇接获来电,对方自称是登嘉楼警局人员,指她个人资料被人盗用在银行开户头洗黑钱,所以要检查她的银行存款。

妇女不疑有诈,依指示分2次将11万令吉8620汇到2个银行户头,事隔近一个月后丈夫问起,她才惊觉自己受骗。无独有偶,警方在吉隆坡也接获另一宗投报,受害者同样汇款给上述2个银行户头。

10月18日

亚罗士打一名40岁的家庭主妇上週接获一名自称是警员的男子来电指她涉及洗黑钱案后,将两个银行定期户头和5名子女的银行储蓄户头的款项提出,还典当金饰和到处借款,多次汇钱给诈骗集团,被骗走逾11万令吉。

陈姓事主来自米都甘榜不再也,她被骗的过程与来自威南五公司的林巧妹(41岁)大同小异。

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